Denaro ricavato illegalmente da ogni bottiglia di liquore nel Chhattisgarh: agenzia di indagine

Mar 11, 2023

ED ha affermato che le entrate derivanti dagli alcolici sono uno dei maggiori contribuenti al gattino statale. (Rappresentativo)

Il denaro è stato raccolto "illegalmente" da "ogni bottiglia" di liquore venduta nel Chhattisgarh e sono state trovate prove di corruzione "senza precedenti" e riciclaggio di 2.000 milioni di rupie generate da un sindacato di alcolici guidato da Anwar Dhebar, il fratello maggiore del sindaco di Raipur Aijaz Dhebar. raccolti, ha detto domenica l'ED.

Anwar Debhar è stato arrestato dall'agenzia federale ai sensi della sezione penale della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro (PMLA) nelle prime ore di sabato da un hotel a Raipur mentre cercava "di scappare dalla porta sul retro", si legge in una nota. dichiarazione.

È stato rinviato a quattro giorni di custodia presso l'Enforcement Directorate (ED) da un tribunale speciale del PMLA, anche se il suo avvocato ha affermato che l'arresto sembrava essere "politicamente motivato" e che avrebbero spostato la Corte Suprema.

L'agenzia ha detto che Anwar Dhebar non si è unito all'indagine nel caso nonostante sia stato convocato sette volte e accusato di "utilizzare continuamente carte SIM Benami e dongle Internet e di cambiare posizione".

Quando è stato individuato all'hotel Raipur, ha cercato di scappare dalla porta sul retro invece di accettare la convocazione, ma è stato successivamente catturato dalla squadra ED.

Aijaz Dhebar è noto per essere un leader influente del Congresso al potere nel Chhattisgarh.

"Le indagini hanno scoperto che nel Chhattisgarh operava un sindacato criminale organizzato guidato da Anwar Dhebar. Anwar Dhebar, sebbene fosse un privato cittadino, era sostenuto e lavorava per la gratificazione illegale di dirigenti politici di alto livello e alti burocrati.

"Ha intessuto un'elaborata cospirazione e ha creato un'ampia rete di persone/entità per eseguire la truffa in modo che il denaro venisse illegalmente raccolto da ogni bottiglia di liquore venduta nel Chhattisgarh", ha affermato l'ED.

I raid sono stati condotti in 35 località nel Chhattisgarh, nel Bengala occidentale e a Delhi, compresi i locali residenziali di Anwar Dhebar a Raipur, a marzo e ciò ha portato alla raccolta di "prove di corruzione e riciclaggio di denaro senza precedenti per un importo di 2.000 milioni di rupie". tra il 2019 e il 2022".

Anwar Dhebar, sostiene l'ED, è stato responsabile della "raccolta di tutto questo denaro illegale ma non è il beneficiario finale di questa truffa".

"È accertato che, dopo aver detratto una percentuale, ha passato l'importo rimanente ai suoi padroni politici", afferma.

Questo caso di riciclaggio di denaro deriva da un foglio d'accusa del dipartimento delle imposte sul reddito del 2022 presentato contro l'ufficiale statale della IAS Anil Tuteja e altri davanti a un tribunale di Delhi, ha affermato l'ED.

Descrivendo la politica sui liquori nel Chhattisgarh, l'ED ha affermato che le entrate derivanti dai liquori (accisa) sono uno dei maggiori contribuenti al gattino statale.

"I dipartimenti delle accise hanno il compito di regolare la fornitura di liquori, garantire liquori di qualità ai consumatori per prevenire tragedie legate all'alcol e generare entrate per lo Stato. Ma le indagini hanno rivelato che il sindacato criminale guidato da Anwar Dhebar ha ribaltato tutti questi obiettivi," presunta agenzia.

Nel Chhattisgarh, si legge, lo Stato controlla "tutti gli aspetti" del commercio di liquori, dall'approvvigionamento alla vendita al dettaglio ai consumatori.

"Non sono ammessi negozi di liquori privati. Tutti gli 800 negozi di liquori sono gestiti dallo stato e la Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited (CSMCL) procura centralmente tutti i liquori", ha affermato l'ED.

Il CSMCL, si legge, pubblica gare d'appalto per i fornitori di manodopera che gestiscono i negozi, gare d'appalto per la riscossione dei contanti e seleziona i produttori di bottiglie e di ologrammi.

"Con il sostegno dei dirigenti politici, Anwar Dhebar è riuscito a ottenere un commissario docile e amministratore delegato della CSMCL e ha assunto stretti collaboratori come Vikas Agarwal alias Subbu e Arvind Singh per rendere il sistema completamente sottomesso a lui.

"Controllava l'intera catena del commercio di liquori a partire dai distillatori privati, titolari di licenza FL-10A, alti funzionari del dipartimento delle accise, funzionari delle accise a livello distrettuale, fornitori di manodopera, produttori di bottiglie di vetro, produttori di ologrammi, venditori di riscossione di contanti, ecc. e lo hanno sfruttato per estorcere la massima quantità di tangenti/commissioni", ha affermato.